把脉布局 赋能未来——至善基金2019年度第一次经管会顺利闭幕

以史为鉴,可以知兴替。对过去不断地总结把脉,才能更好地规划未来。2月24日,为期两天的至善基金2019年度第一次经营管理会议在上海顺利闭幕。至善基金董事长王建乐先生、执行总裁卓栋炜先生、副总裁曾寅生先生、副总裁裘文杰女士、总部各中心部门负责人及各大区/城市公司负责人出席了本次会议并做了重要报告。

 “守正笃实,久久为功”——守正 · 八大成效致敬5周年

至善基金董事长王建乐围绕2018年工作回顾、存在的不足之处、2019年总体工作部署与规划,做了详尽的开题报告。王建乐表示,过去的一年,是市场出清、行业强监管的一年。面对复杂多变的金融环境和竞争激烈的市场环境,全体同仁迎难而上、砥砺前行,推动着公司稳定健康的持续发展,为2019年的工作开展和第二个五年发展计划的顺利实施打开了良好的局面。

回顾2018年的工作,王建乐重点阐述了八大成效。

第一,总部职能部门架构搭建更加健全与稳定,管理团队更加专业与成熟。

目前,公司总部的管理条线围绕以总裁办为核心,下设十大一级中心管理职能部门、十三个二级部门。部门负责人的领导力水平和管理水平逐步提升。

第二,融资端业务规模稳中向好、持续上升。

2018年公司始终把业务发展作为各项工作的重中之重,以总量业绩、人均业绩、人力开发三项指标为核心。2018年全年整体业务规模同比2017 年有较大幅度上升。

第三,市场布局日渐成熟,机构开设稳中有序。

目前,至善已在全国21座城市布局成功,开设机构32家,以上海为中心、华东为重心的“江浙沪市场团组”的布局已经日渐成熟。

第四,品牌建设不断加强,美誉度与日俱增,市场活动深入推进,公共关系建立初具规模。

2018年市场活动的类型从传统活动转变成大型财经论坛、股权投资教育巡讲、深度行业访谈、两地文化交流、慈善公益活动、项目参观考察等专业度更强、受众群体更广、美誉度更高的活动种类。

第五,坚持专业带动发展的理念,着力完善培训体系的建设。

重点加强了培训体系和讲师队伍的建设,成立了全国兼职讲师团,丰富了课程培训体系。

第六,提升了管理水平,加强制度与流程的建设,建立了高效的工作机制。

公司的八大体系建设基本完成,条线化管理愈加成熟,各部门条线共出台了相关管理规章制度140项。

第七,资产端投资能力持续提升,风控体系规范严谨,产品设计更加合理化,符合市场和客户需求。

公司建立了科学规范的内部管控制度,全面推广了项目“三会制”(立项会、风控会、投决会),增设了一票否决制与一次复议权制。

第八,企业文化建立基本成型,员工关怀机制逐步健全。

2018年,公司完善了员工福利计划,设计了更为科学合理的企业荣誉体系,同时加大了活动推广方面、企业培训方面、文化建设方面、员工关怀方面的专项资金投入。

此外,王建乐还在会上下达了2019年度工作任务与总体目标,从总业务规模、人均业绩目标、业务团队人力总规模、机构数量、总体营运成本控制目标等方面分别做了详细阐述。他还提出,2019年3月,完成新基本法的制定并颁布出台试行,制定年度荣誉激励政策并颁布出台;4月,完成新版业务推动费管理制度并颁布出台试行;6月底,完成全国现有机构办公职场环境改造和提升;7月底,完成全年度机构开设的任务指标;9月底,完成全年招聘任务目标。

“其渊谋远略,必中事几”——谋远 · 战略思变重塑升级

今年7月,至善基金将迎来5周年。至善基金执行总裁卓栋炜做专题报告时表示,每一个五年,都是一家企业很好的重塑、转型和升级的黄金时刻。中国的民营企业的平均寿命是3 年,中小型企业更短,只有2.5 年。即便是活下来的企业,已经暂时领先的企业,也应该保持危机意识。世界级管理大师拉姆查兰认为,企业每五年需要重塑自己一次,赢家必须不断革新自我,今天的企业应该和五年前有非常大的不同,五年之后的企业跟今天也应该有非常大的不同。所以今天的我们,完全有必要思考一些重要的问题,比如组织变革、模式创新、效率提升;非常有必要去思考未来的战略方向,明确企业使命和打造核心竞争力的问题。

卓栋炜提出,2019年公司将紧紧围绕第2个“五年战略规划”这一核心主线,拓宽发展思路,提前谋划布局。根据公司当前的发展形势与外部环境,制定全新的战略发展目标,提升经济效益,实现效益、规模、速度协同适配发展。

“公司的业绩与管理规模上到一定的层次,我们的谈判议价能力会更强,将更容易获取优质项目和资产,设计成好产品给到客户,自然公司的利润就能快速提升。”卓栋炜表示,现阶段工作的重中之重就是大幅提升业绩规模。在具体工作措施方面,他提出了通过“5+2”着力点来提升规模、稳定规模。一方面,通过丰富产品和服务、增强营运管理能力、加大人力开发和机构开发、狠抓培训、提升品牌知名度和美誉度来促业绩、提规模。另一方面,通过建设完善的体系、优化团队建设来实现稳规模的目的。

执行总裁卓栋炜发言后,副总裁曾寅生、副总裁裘文杰先后针对分管部门的工作完成情况、运营管理情况等进行了详细的梳理与阐述,并对2019年度工作计划进行了全面的重点部署。

随后,投行中心、财务中心、行政管理中心、信息管理中心、机构开发中心、人力资源中心、人力开发中心、培训中心、文化品牌中心、资本管理中心、审计部等中心部门负责人立足本部门运营情况,做了关于2018年总结及2019年工作计划的报告,进一步提出了对各机构条线化管控的重点要求和具体执行方案。财务中心、资本管理中心等部门将出台新的《基本法3.0》、新的《预算管理办法》、《经营费用使用办法》等制度,人资中心、人力开发中心、文化品牌中心、培训中心、行政管理中心、机构开发中心等职能部门也将更新完善现有的制度规章,帮助实现条线化管理的落地与实施。

之后的分组讨论和会议总结环节中,与会人员展开了多方面、多维度、多层次的深入分析和讨论,厘正工作中存在的问题。

风雨多经志弥坚,关山初度路犹长。至善基金2019年度第一次经营管理会议既是对过去成绩的充分肯定,也是对未来发展的美好展望。站在新的起点,至善人将一起携手,共同开启至善的第二个五年征程。